Участь у тендері та ризики кримінального переслідування бізнесу
Участь у тендерних закупівлях, оголошених державою, може дати бізнесу не тільки можливість заробити. Тендерні закупівлі несуть в собі низку прихованих ризиків: від уваги Антимонопольного комітету України до притягнення до кримінальної відповідальності за злочинні дії.
Які злочини порушуються за наслідками участі в тендерах?
Аналіз судової практики останніх років дає можливість визначити перелік злочинів, які найчастіше «зустрічаються» в сфері публічних закупівель.
Кримінальні правопорушення розмежовуються на:
- Злочини у сфері службової діяльності, де виконавець є службовою (посадовою) особою замовника тендеру – спеціальній суб’єкт.
- Злочини, вчинені учасниками тендеру (загальним суб’єктом).
До першої категорії належать такі кримінальні правопорушення:
- ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;
- ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем;
- ст. 366 КК України – службове підроблення;
- ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди.
Ці злочини є суто «службовими», тобто виконавцем завжди буде спеціальний суб’єкт. Однак даний факт не означає, що бізнесу не варто непокоїтись, навіть якщо відсутній будь-який зв’язок із такою службовою особою-виконавцем.
Коли бізнесу починати шукати адвоката?
Розпочинаючи досудове розслідування проти особи, яка була замовником тендеру, правоохоронці завжди працюють і з учасниками закупівель. При чому йдеться не тільки про переможця, а і про всіх, хто брав участь у тендері. Вивчаються зв’язки таких учасників із службовою особою, із іншими учасниками закупівель, їх тендерна документація, цінові пропозиції тощо.
Для того, щоб зрозуміти порядок формування заявленої цінової пропозиції, довести факт завищення цін чи надання переваги окремим учасникам (така перевага за версією правоохоронців мала місце), останні починають втручатись у господарську діяльність підприємства.
Презумпцію невинуватості ніхто не відміняв, однак на практиці часто вона починає працювати саме на етапі слухання справи в суді. На період досудового розслідування учасник тендерних закупівель буде під пильною увагою правоохоронців, тому варто бути готовим до активного захисту тут і зараз.
Чого варто очікувати під час досудового розслідування?
Тут все залежить від вашого «неоголошеного статусу» в кримінальному провадженні. Якщо правоохоронці бачать очевидні для них докази співучасті, то одразу чекайте візиту із обшуком. А уже безпосередньо під час обшуку потрібним особам будуть вручені повістки про виклик на допит.
Якщо ж йдеться про первинний збір доказів, то алгоритм роботи правоохоронців досить стабільний та прогнозований:
- Письмова вимога слідчого про надання тендерної документації, направлена в порядку ст. 93 КПК України
Отримавши письмову вимогу про надання слідчому документів, якщо вона не підкріплена ухвалою слідчого судді, ви маєте законне право не надавати запитувану інформацію.
У даному випадку йдеться про суто управлінське рішення: або ми даємо документи добровільно за вимогою слідчого, або просимо отримати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
- Тимчасовий доступ до речей та документів (з можливим правом їх вилучення)
У випадку відмови у наданні документів за ст. 93 КПК України слідчий звертається із відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до слідчого судді. Фактично, процедура отримання документів буде така ж, як і в першому випадку: ви просто отримаєте лист, додатком якого буде відповідна ухвала.
У такому випадку рекомендуємо не зволікати, якщо підготовка документації потребує більше часу, ніж надав слідчий, одразу направляйте відповідний лист-повідомлення. Проігнорувавши дану рекомендацію, ви наражаєтесь на неприємний візит із обшуком.
- Обшук
Чому обшук є таким небезпечним? Як правило, після обшуку робота підприємства паралізована ще декілька днів: прибирання приміщення, доведення до ладу документації, стрес та дезорганізація співробітників. А якщо йдеться про вилучення техніки, то це ще додаткові фінансові ресурси на оренду (купівлю) нової та на юридичну допомогу щодо повернення власної.
- Допит
Допит – це обов’язкова складова вашої «участі» у кримінальному провадженні. Зі свого боку рекомендуємо виклики слідчого не ігнорувати, однак до допиту бути готовим.
Отримавши окремі документи досудового розслідування (запит в порядку статті 93 КПК України, ухвали слідчих суддів) можна спрогнозувати порядок дій слідчого, які питання він буде ставити, на які моменти акцентуватиме увагу.
Пам’ятайте, стратегія «ст. 63 Конституції України» (право не свідчити проти себе) далеко не завжди виправдана. Правильно побудована стратегія захисту уже на етапі допиту може нівелювати підозру щодо вашої злочинної змови із виконавцем – службовою особою.
Однак зовсім не варто відмовлятись від участі в тендері виключно на підставі внутрішніх побоювань кримінального переслідування.
Як мінімізувати ризики?
Головним фактором мінімізації ризиків є кропітка робота з тендерною документацією:
Документи мають готуватись окремою групою співробітників. Такі співробітники мають підписати окремий договір про нерозголошення інформації, пов’язаної із тендером.
Це додатковий захист підприємства від недобросовісних працівників. Тут йдеться не стільки про кримінальне переслідування, скільки про увагу Антимонопольного комітету України, який може знайти зв’язок між учасниками торгів та виявити можливі антиконкурентні узгоджені дії.
- Зберігання документів
Йдеться не тільки про безпосередньо тендерну документацію. Всі договори з контрагентами, які впливали на формування ціни, всі поставки та замовлення тощо. Слідство буде цікавити, як саме ви формували свою цінову пропозицію, тому радимо створити окреме досьє, яке буде містити якщо не оригінали таких документів, то хоча б їх копії.
- Контрагенти
Варто дуже прискіпливо обрати контрагентів, від дій яких буде залежати виконання вами взятих на себе зобов’язань за результатами тендеру.
Зрозуміло, що партнери повинні мати реальну можливість виконати зобов’язання. Однак пам’ятайте і дещо про іншу перевірку. Варто хоча б поверхово пошукати зв’язок юридичної особи – вашого бізнес-партнера із організатором тендеру – службовою особою.
Якщо такий зв’язок виявлять правоохоронці, то корупційна складова буде обов’язково опрацьована.
Це прості і всім відомі істини, однак, як ми регулярно бачимо у своїй роботі, далеко не завжди їх дотримуються.
__________
Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».
