Жадібність лойєра згубила

Нещодавно колишній партнер двох відомих і великих американських юрфірм — Hunton & Williams і Willkie Farr & Gallagher — Кейла Равело (Keila Ravelo) була виключена з Асоціації адвокатів штату Нью-Йорк. Але позбавлення адвокатського статусу — не найбільша її проблема в даний час.

У листопаді минулого року Равело визнала себе винною в федеральному суді в шахрайстві з використанням електронних засобів та в ухиленні від податків і в даний час очікує винесення вироку (власне, адвокатського статусу вона була позбавлена ​​автоматично, в зв’язку з визнанням провини в скоєнні фелонії). А почалося все з того, що в 2014 році вона була заарештована разом зі своїм чоловіком і звинувачена в розкраданні $ 7.8 млн. У зазначених юридичних фірм та одного зі своїх клієнтів — компанії Mastercard.

Історія цієї справи така. Кейла Равело народилася в робітничій сім’ї на одному з островів Карибського басейну. У 1992-му закінчила школу права престижного Колумбійського університету і отримала статус адвоката в штаті Нью-Йорк.

У 1990-х, будучи асоціатом в одній з нью-йоркських юрфірм, разом з іншими юристами представляла засудженого наркодилера Мелвіна Феліза в цивільному процесі проти Управління по боротьбі з наркотиками: позивач стверджував, що співробітники цього відомства його били. Не відомо, яким був процесуальний результат розгляду цієї справи і скільки Фелізу довелося відсидіти, але через деякий час Равело та Фелиз одружилися.

З 2005 по 2010 рр. Равело була партнером фірми Hunton & Williams, а з 2010 по 2014 рр. — партнером Willkie Farr & Galagher. В обох фірмах одним з її клієнтів була знаменита корпорація Mastercard, яку Равело представляла в судових процесах.

А далі починається найцікавіше (хоча в цій історії все цікаво): в 2008 році і в 2011 році відповідно з ініціативи Равело та її чоловіка були створені дві компанії, які нібито займалися наданням послуг, пов’язаних із забезпеченням інформаційної та іншої технічної підтримки участі в судових процесах (litigation support companies). Обидві компанії фактично контролювалися подружжям Равело та Феліза. За допомогою Равело перша компанія уклала договори з Hunton & Williams і Willkie Farr & Galagher, а друга — з Willkie Farr, в обох випадках, наскільки зрозуміло з опублікованих матеріалів справи, нібито для надання консультаційної підтримки в судових справах для компанії Mastercard.

Взагалі інформаційна та інша технічна підтримка — річ дуже важлива і потрібна в судових процесах і на американському ринку є багато гідних компаній, що надають юрфірмам і їх клієнтам цінні послуги в цій сфері. Однак, в даному випадку заковика була в тому, що компанії Феліза-Равело ніяких послуг ні юрфірмам, в яких працювала Равело, ні її клієнту Mastercard фактично не надавала. Зате гроші за нібито надані послуги за фіктивними рахунками отримували регулярно і дозволи на оплату цих рахунків в переважній більшості випадків видавались від імені юрфірм … самою Кейлі Равело в її ролі їх партнера J. Надалі витрати на оплату цих рахунків відшкодовувалися фірмам компанією Mastercard як «консультаційні витрати». Всього компанії Феліза-Равело отримали таким чином близько $ 7.8 млн., причому значну частину цієї суми компанії одержувачі переводили на особистий спільний (!!!) банківський рахунок подружжя Равело та Феліза в одному з банків в штаті Нью-Джерсі, що істотно полегшило роботу слідства (ця сімейка діяла настільки нахабно, що навіть не вважала за потрібне подбати про приховування очевидних слідів своїх злочинів).

Судячи з опублікованих матеріалів, махінації Равело були виявлені в ході розслідування діяльності її чоловіка, який після відсидки продовжував приторговувати наркотиками (зокрема, в 2015 році Фелиз визнав себе винним в спробі продати 20 кг (!) кокаїну в змові з двома спільниками). Коли через чоловіка вийшли на дружину, яка тоді працювала в Willkie Farr & Galagher, слідчі домоглися через суд арешту її електронного листування, включаючи службову пошту.

Аналіз її кореспонденції показав, що вона не тільки крала у фірми і клієнта через фіктивні компанії, а й без дозволу клієнта таємно листувалася з процесуальними опонентами, зокрема, з адвокатом Гері Фрідманом, який представляв численні магазини роздрібної торгівлі в їх позовах проти Mastercard та інших емітентів кредитних карт. Примітно, що Фрідман був одним з тих адвокатів, разом з яким Равело в 1990-і представляла свого майбутнього чоловіка Феліза в його справі проти Управління по боротьбі з наркотиками.

Жила Равело широко: володіла будинком в Нью-Джерсі за $ 2.3 млн., квартирою в Майамі за $ 1 млн., їздила на Bentley Continental Flying Spur за $ 80 + тис., оплачувала навчання двох синів в приватному інтернаті у Флориді. Любила сумки від Hermès і ювелірні прикраси з діамантами. Любила бувати на світських заходах, фотографуватися для публіки в модних і дорогих прикрасах і аксесуарах.

Нелегальних і легальних доходів Равело було достатньо не тільки для розкішного життя, а й для політичних вливань: тільки з 2008 року Равело пожертвувала більше півмільйона доларів на потреби Демократичної партії і її кандидатів.

Коли історія з е-мейлом Равело стала відома керівництву фірми Willkie Farr & Galagher, воно прийняло рішення оприлюднити факт секретного листування між опонентами, будучи стурбованим проблемою конфлікту інтересів. В результаті виявилася під загрозою зриву мирова угода на суму $ 5.7 млрд. (!) між ритейлерами і компаніями Mastercard і Visa, в досягненні якого Равело брала найактивнішу участь. А в серпні 2015 федеральний суддя в Брукліні не затвердив схожу мирову угоду між ритейлерами і компанією American Express, пославшись при цьому на е-мейли на адресу Равело від Фрідмана, в двох з яких останній вказав — «після прочитання спалити».

Тепер сторона звинувачення клопоче про конфіскацію нерухомості та іншого майна Равело з числа предметів розкоші. До речі, легальні доходи Равело як партнера юрфірми теж були чималі — понад $ 2 млн. на рік.

Ось так безславно закінчилася, здавалася, досить вражаюча юридична кар’єра Кейлі Равеля, яка своєю невгамовною жадібністю зламала собі життя. Плюс завдано відчутного удару по репутації двох престижних американських юрфірм (одна з яких, Hunton & Williams, недавно стала частиною мега-фірми Hunton Andrews Kurth), які не зуміли встежити за високопоставленою шахрайкою, яка обкрадала їх і клієнта.

Джерело: The Paragraph