Мін’юст США звинувачує мільярдера у найбільшому шахрайстві в історії країни

Міністерство юстиції звинуватило техаського мільярдера у найбільшому шахрайстві з податками в історії США.

79-річному Роберту Брокману з округу Х’юстон і округу Піткін, штат Колорадо, винесли обвинувальний акт із 39 пунктів, який охоплює 20-річний період. Він включає звинувачення у відмиванні грошей, змові, шахрайстві та ухиленні від сплати податків.

Прокурор США Девід Андерсон заявив, що Брокману використовував дві схеми: схема податкового шахрайства та схема шахрайства інвесторів.

Генерального директора компанії Reynolds and Reynolds звинувачують у приховуванні близько 2 млрд доларів доходу від податкової служби в рамках схеми податкового шахрайства в період з 1999 по 2019 рік.

Чиновники також заявили, що Брокман надсилав неоподатковуваний прибуток від капіталу на секретні банківські рахунки на Бермудських островах та Швейцарії. Для цього мільярдер використовував кодові слова та зашифровані методи.

«Фальсифікація податків у розмірі 2 млрд доларів є найбільшим податковим звинуваченням проти фізичної особи в Сполучених Штатах», — сказав Андерсон.

«Складність не дозволить приховати злочин від правоохоронних органів», — сказав він в оприлюдненій заяві.

За іншою схемою Брокман маніпулював борговими цінними паперами власною компанією між 2008 і 2010 роками, щоб отримати близько 67,8 млн доларів через третю сторону. Як генеральному директору йому заборонено купувати боргові цінні папери компанії без попередження та прозорості.

Він використовував непублічну інформацію про компанію для прийняття рішень про закупівлю та переконував іншу особу змінити або знищити документи та комп’ютерні докази.

Брокману інкримінують низку обвинувачень:

• 7 — в ухиленні від сплати податків;
• 6 — у непідписанні звітів про іноземні банківські рахунки;
• 20 — у банківському шахрайстві;
• 2 — у приховуванні та відмиванні грошей;
• 2 — у відмиванні податків;
• 1 — у міжнародному відмиванні грошей;
• і по одному — фальсифікація та знищення доказів.

Його справа також пов’язана з іншим мільярдером Робертом Смітом, який вирішив співпрацювати з владою проти Брокмана, щоб уникнути обвинувачень.

Джерело: Hill

Фото: pixabay